ЦБ рекомендовал банкам повысить контроль за внесением крупных сумм наличных
Подписывайтесь на нас в MAX
Российским банкам следует усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, сообщается на сайте ЦБ. Таким образом, регулятор собирается выявлять случаи отмывания денег.
Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, — говорится в релизе.
Банкам предложили ежедневно проверять операции физлиц и юрлиц на признаки отмывания денег. Подозрительным будет считаться, если физлицо вносит от 5 млн рублей за 30 дней или часто пополняет счет. Для юрлиц тревожный сигнал — поступление от 30 млн рублей, если это сильно больше их обычных оборотов.
Ранее юрист Александр Хаминский сообщил, что до 1 декабря 2026 года вкладчикам в России необходимо уплатить налог с процентов по банковским депозитам за 2025 год. Речь идет о доходах, которые теперь облагаются по обновленным правилам.